东方金钰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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证券代码:600086 证券简称:东方金钰 通告编号:2019-071

  东方金钰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2019年5月31日

  本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券生意业务所股东大会网络投票系统

  一、召开集会的基本情形

  股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  股东大会召集人:董事会

  投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式

  现场集会召开的日期、时间和所在

  召开的日期时间:2019年5月31日 9点 30分

  召开所在:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼集会室

  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券生意业务所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月31日

  至2019年5月31日

  接纳上海证券生意业务所网络投票系统,通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实行细则》等有关划定执行。

  二、审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案业经公司第九届董事会第九次集会、第九届监事会第五次集会审议通过,详见公司于2018年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意业务所网站披露的相关信息。

  2、特殊决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1-6号议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东到场表决的议案:无

  三、股东大会投票注重事项

  本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以上岸生意业务系统投票平台举行投票,也可以上岸互联网投票平台举行投票。首次上岸互联网投票平台举行投票的,投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。