汇源通讯:关于召开2019年第一次暂时股东大会的告

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证券代码:000586 证券简称:汇源通讯 公告编号:2019-029 四川汇源光通讯股份无限公司 关于召开2019年第一次暂时股东大会的告诉 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确、完好,没有虚伪 记载、误导性陈说或严重脱漏。 四川汇源光通讯股份无限公司第十一届董事会第 十次会议决议,于2019年06月24日召开2019年第一次暂时 股东大会。 一、召闭会议的根本状况 1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件、深 圳证券买卖所业务规则和《公司章程》规则。 4、会议召开日期和工夫: 现场会议召开工夫:2019年06月24日下午14:30 网络投票工夫: 经过深圳证券买卖所买卖零碎投票的详细工夫为2019年06月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过互联网投票零碎投票的具 体工夫为2019年06月23日15:00至2019年06月24日 15:00时期内的恣意工夫。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将经过深圳证券 买卖零碎和互联网投票零碎向全体股东提供网 络方式的投票平台,股东可以在网络投票工夫内经过上述零碎行使表决权。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或 网络投票的其中一种表决方式,假如同一表决权呈现反复投票表决的,以第一次 投票表决后果为准。 6、股权注销日:2019年06月19日 7、列席对象 在股权注销日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登 记日为2019年06月19日,当天下午收市时在中国证券注销结算无限责任公司 深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权列席股东大会,并可以书面方式委托 代理人列席会议和参与表决,该股东代理人不用是本公司股东; 公司董事、监事和初级管理人员; 公司延聘的律师; 依据相关法规该当列席股东大会的其他有关人员。 8、会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。 二、会议审议事项 1、会议审议事项的合法性和齐备性: 本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程 序和内容合法。