申通快递股份无限公司第四届董事会第二十八次

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证券代码:002468 证券简称:编号:2019-055

申通快递股份无限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容

的真实、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

申通快递股份无限公司于2019年6月24日以邮件、电话等方式收回召开第四届董事会第二十八次会议的告诉,会议于2019年6月27日在上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到董事8名,实到董事8名,公司监事、初级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生掌管,会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议审议并经过了如下议案:

一、审议经过了《关于严重资产标的资产减值测试报告的议案》

表决后果:赞同票5票,支持票0票,弃权票0票,逃避表决3票。

截止2018年12月31日,公司2016年度严重资产重组标的资产估值扣除补偿期限内标的资产增资、减资、承受赠与以及利润分配的影响后,标的资产没有发作减值。有关该议案的详细内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。董事陈德军、陈泉、王明利因兼任标的公司董事而逃避表决本议案,公司独力董事对该项议案宣布了赞同的独力意

见。

特此公告。

申通快递股份无限公司董事会

2019年6月28日