南华仪器:关于召开2019年度第二次股东大会的通知

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股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-045佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度第二次股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市南华仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定于2019年6月24日14:30召开公司2019年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况1.股东大会届次:2019年度第二次临时股东大会。2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年6月6日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间:现场会议召开的日期和时间:2019年6月24日下午14:30。网络投票的日期和时间:2019年6月23日至2019年6月24日其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00的任意时间。5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.会议的股权登记日:2019年6月18日。7.出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2019年6月18日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师。8.现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。二、会议审议事项1.关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案》的议案;2.关于公司修改监事2019年度薪酬的议案;3.关于变更公司监事的议案;上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通,议案的详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》及《第三届监事会第十次会议决议的公告》,