中水三立:2018年年度股东大会决议通告

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中水三立数据技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月31日2.会议召开地点:安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事长5.会议主持人:董事长李静先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数47,300,000股,占公司有表决权股份总数的94.60%。二、议案审议情况审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:公司董事会对2018年度工作情况进行分析,并做出2019年度董事会工作计划。2.议案表决结果:同意股数47,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:公司监事会对2018年度工作情况进行分析,并作出2019年度监事会工作计划。2.议案表决结果:同意股数47,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案1.议案内容:议案内容 现货鑫东财配资 详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《中水三立数据技术股份有限公司2018年年度权益分派预案》2.议案表决结果:同意股数47,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案1.议案内容:构,对公司财务报表进行审计。2.议案表决结果:同意股数47,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。