朗源股份:关于继续使用闲置自有资金举行风险投

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证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2019-055朗源股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的公告为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,2018年5月16日、2018年7月30日,朗源股份有限公司分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》、《关于增加风险投资额度的议案》,同意公司及子公司进行风险投资的最高额度不超过人民币5,000万元。公司及子公司拟继续使用自有资金适度进行风险投资,合计投资金额不超过人民币5,000万元,在上述额度内可以循环使用。现将具体情况公告如下:一、风险投资概述投资目的为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,拟使用自有资金适度进行风险投资。投资额度投资金额不超过人民币5,000万元,额度内可以循环使用。上述所称投资额度,包括将风险投资收益进行再投资的金额,即在投资期限内任一时点风险投资的金额不超过人民币5,000万元。资金来源全部为自有资金,不使用募集资金,资金来源合法合规。授权实施期限董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。资金投向公司投资决策均是在详细调研后,根据实际经营、及配合套期保值业务的需要,主要开展农产品商品期货期权投资以及深圳证券交易所认定的其他投资。审议程序本次风险投资事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。二、风险投资控制措施公司通过建立《风险投资管理制度》,健全风险投资内部控制制度,明确投资责任人、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。1、股东大会、董事会是风险投资的决策机构。董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置,以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。2、财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。3、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每季度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。