浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议通告

原油期货 admin 浏览

证券代码:002203 证券简称:海亮股份公告编号:2019-051

  浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2019年5月20日14:00

  网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2019年5月15日

  3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长朱张泉先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共12名,所持股份数1,207,768,896股,占公司有表决权股份总数的63.0542 %。

  2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有效表决权的股份数1,207,610,596股,占公司有表决权股份总数的63.0459%。

  3、网络

投票情况:通过网络投票的股东共计2名,代表有效表决权的股份数158,300股,占公司有表决权股份总数的0.0083 %,。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

  审议通过《2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。