新启成:第一届董事会第十五次集会决议通告

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公告日期:2019-05-28

公告编号:2019-012证券代码:870096 证券简称:新启成 主办券商:东吴证券苏州新启成传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况 会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月27日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月16日以书面方式发出5.会议主持人:董事长朱恋6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。公

告编号:2019-012二、 议案审议情况 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》1.议案内容:鉴于第一届董事会任期即将届满,董事会提名朱恋、谷春林、钱红霞、葛璐、王丽霞为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任,不存在董事变动情况。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:不涉及回避表决事项。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 审议《关于公司拟向江苏银行新区支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》1.议案内容:因经营发展需要,本公司拟向江苏银行新区支行申请办理贷款以补充公司流动资金,贷款总额度不超过人民币500万元。其中,300万元贷款由苏州高新区中小企业担保有限公司做为担保人,根据公司提款额度收取1.5%的费用。公司控股股东、实际控制人朱恋及其配偶陈小英、公司股东谷春林、钱红霞向苏州高新区中小企业担保有限公司提供反担保。公告编号:2019-012另外200万元贷款由公司控股股东、实际控制人朱恋及其配偶陈小英作为保证人,向江苏银行新区支行提供连带保证担保。具体实施情况以最终签署的协议为准。2.回避表决情况关联董事朱恋、谷春林、钱红霞已回避表决。3.议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。