600196:复星医药关于召开2018年度股东大会、2019年

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债券代码:136236 债券简称:16复药01债券代码:143020 债券简称:17复药01债券代码:143422 债券简称:18复药01债券代码:155067 债券简称:18复药02债券代码:155068 债券简称:18复药03上海复星医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的再次通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2019年6月25日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统上海复星医药股份有限公司已于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与,根据《上海复星医药股份有限公司章程》第七十七条、第一百三十一条的规定,现将召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的相关事宜再次通知如下:股东大会类型和届次:2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会股东大会召集人:董事会投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年6月25日13点30分召开地点:上海市新华路160号上海影城网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年6月25日至2019年6月25日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。涉及公开征集股东投票权:不适用二、会议审议事项2018年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 本集团2018年年度报告 √2 本公司2018年度董事会工作报告 √3 本公司2018年度监事会工作报告 √4 本集团2018年度财务决算报告 √5 本公司2018年度利润分配预案 √6 关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所 √