ST中搜:关于召开2018年年度股东大会通知通告

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证券代码:430339 证券简称:ST中搜 主办券商:中信建投北京中搜网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况 股东大会届次本次会议为2018年年度股东大会。 召集人本次股东大会的召集人为董事会。 会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月26日10:00。预计会期1天。 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 证券配资 的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.本公司聘请的金杜律师事务所律师。 会议地点北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼北辰时代大厦14层1412室大会议室。二、 会议审议事项审议《公司2018年度审计报告》议案议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的

《2018年年度报告》内的审计报告内容。审议《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》公告。审议《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。审议《公司2018年年度报告及报告摘要》议案议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。审议《公司2018年度董事会工作报告》议案