沪宁股份:第二届董事会第六次集会决议通告

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证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-039杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。一、董事会会议召开情况本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于2019年5月23日以邮件、电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次董事会于2019年6月3日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管

理人员和监事列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下决议:审议《关于聘任公司财务总监的议案》同意聘任高月琴女士为公司财务总监,任期至第二届董事会任期届满为止。该议案内容详见公司于2019年6月3日在巨潮资讯网上披露的公告。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获全票通过。三、备查文件公司第二届董事会第六次会议决议特此公告。杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年6月3日